当前位置 : 首页 > 明星 > 内容

中国反洗钱工作积极进展获国际组织认可

 2019-07-12 14:23:14

“再接到推销电话,我会挂掉!”王女士表示,她已经对推荐流量升级套餐的电话产生了抵触情绪,“与其费力推销,不如将精力放到提升服务上。”

杂货、小吃、弹棉、蓑衣、杆秤、裁缝、画像、刻章、打铁……从朝天门走到松阴溪边,长达两公里的松阳老街上“百工”竞放,仿佛时光倒转。

报告认为,中国建立了多层次的洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效。中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架,开展了“天网行动”和“猎狐行动”,从境外追回了大量犯罪资产。

四是加强国际地区事务协调。双方要加强在亚欧会议、二十国集团等机制下互动,开展国际反恐磋商合作。

人民银行表示,下一步,中国相关部门将以此次互评估为契机,结合国情,吸收报告中的合理建议,继续推动中国反洗钱工作向纵深发展,为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。

金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,是全球反洗钱标准的制定机构。2007年,中国成为该组织正式成员。2018年,金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。2019年2月,金融行动特别工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

高瑞连说:“虽然这突出表明了解放军海军广泛的部署能力,但对于其备战情况我们还在猜测之中。”

“板凳要坐十年冷,10年空白是值得的。”李艳华笑称,“怀胎十月,就能生孩子了,育种比孕育孩子难十倍。”

同时,报告指出,中国反洗钱工作仍需要改进,并提出了相关建议。人民银行认为,评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的整体评价,对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的,所提建议对中国提升反洗钱工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义。但由于中外法律制度、文化等方面的差异以及评估程序、时间的限制,报告某些内容也难免存在偏颇之处。

新华社北京4月18日电(记者吴雨)记者18日从中国人民银行获悉,金融行动特别工作组(FATF)日前公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。

时时彩排行榜

上一篇:俞正声主持召开调研协商座谈会
下一篇:我国首次成功实现5G网络VR实时制作传输测试
作者:隐藏    来源:北兴左布网
热点推荐
最新新闻
严格遵守法律法规,严禁在互联网发布不良信息。
版权所有:  北兴左布网